ЦБ: Банки должны усилить контроль при внесении крупных сумм наличными | РБК Инвестиции
Банк России выпустил методические рекомендации в адрес банков с просьбой усилить контроль за внесением крупных сумм наличными деньгами Сбербанк ап SBERP +0,01% ВТБ VTBR -0,75% Банк России рекомендует банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег, сказано в пресс-релизе регулятора. Данная мера вводится для противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, …